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信息披露 2013年湖南炎陵农村商业银行股份有限****年度报告摘要

时间:2018-01-14 00:43来源:网络整理 作者:www.dxawu.cn
信息披露 2013年湖南炎陵农村商业银行股份有限****年度报告摘要-银行频道-和讯网

1重要提示

  1.1本****董事会、监事会保证本报告所载资料不存在任何****记载、误导**陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实**、准确**和完整**承担个别及连带责任。

  1.2 2013年度按中国会计准则编**的财务报告已经湖南友谊联合******事务所进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

  ****基本情况简介

  **定中文名称 湖南炎陵农村商业银行股份有限****

  (简称:炎陵农村商业银行,下称“本****”)

  **定英文名称Hunan Yanling Rural Commercial Bank CO.,LTD.

  **定代表人 郭月平

  联系地址:湖南省炎陵县霞阳镇炎陵东路20号

  邮政编码:412500

  电话:0731-26229856 传真:0731-26226066

  电子信箱:[email protected]

  其他有关资料

  注册登记日期:2010年5月25日

  注册登记地点:株洲市工商****管理局

  企业**人营业执照注册号:430200000061940

  税务登记号码:430225184641899

  聘请的******事务所名称:湖南友谊联合******事务所

  2****数据和业务数据摘要

  2.1报告期内主要利润指标情况

  单位:人民**万元

  2.2 截止报告期末前两年的主要会计数据和财务指标

  2.3截止报告期末前两年的补充财务指标

  单位:%

  2.4呆账准备金情况

  2.5资本的构成及其变化情况

  2.6报告期内股东权益变化情况

  单位:万股 人民**万元

  3股本变动和股东情况

  3.1股本变化情况

  报告期内,股本总额发生变化,2012年度每股红利30%转增股本金,因此增加股本金3847.35万元。

  3.2股权结构情况

  单位:万股,%

  注:本****股份均为非上市流通股份

  3.3股东情况

  (一)前十****人股东情况

  最大十户**人股东持股8848.14万股,占总股本的53.07%。具体情况如下:

  本行未发现上述股东之间有关联关系。

  (二)前十大自然人股东情况

  最大十户自然人持股3031.6万股,占总股本的18.18%。

  4董事、监事、高级管理人员和员工情况

  4.1董事会成员基本情况

  本****董事会由13名成员组成,现将13名董事情况列表如下:

  4.2监事会成员基本情况

  本****监事会由7名监事组成,监事列表如下:

  4.3高级管理人员基本情况

  4.4员工基本情况

  (一)员工专业结构情况

  (二)员工受教育程度

  5股东大会、董事会、监事会情况简介

  5.1股东大会情况简介

  (一)报告期内股东大会的通知、召集、召开情况

  报告期内,本****于2013年4月25日召开了湖南炎陵农村商业银行股份有限****第四次股东大会。会议通知列明了会议召开的时间、地点、提交审议的事项,并说明了股东有权出席或可委托****人出席和行使表决权,以及****联系地址、联系人等事项。

  (二)股东大会审议的决议情况

  本****第四次股东大会于2013年4月25日在炎陵县酃峰宾馆三楼会议室召开。会议审议通过如下议案并形成了相关决议:1、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****章程(修订稿)》;2、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年财务决算报告(草案)》;3、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013年度财务预算报告(草案)》;4、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年利润分配方案(草案)》;5、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年度股金分红方案(草案)》;6、《关于增加湖南炎陵农村商业银行股份有限****股本金的议案(草案)》;7、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013年度股东大会对董事会授权书(草案)》;8、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****聘请2012年度会计事务所及其费用的议案(草案)》;9、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013-2015三年发展规划(草案)》; 10、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年度关联交易管理**度执行情况及关联交易情况的报告》;11、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****关于对董事和高级管理人员考核评价结果的报告》;12、《湖南炎陵农村商业银行股份有限****关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》。

  5.2董事会情况简介

  (一)报告期内董事会的通知、召集、召开情况

  1.2013年3月28日至4月21日,本****召开第一届董事会第十五次会议;

  2.2013年6月25日至7月11日,本****召开第一届董事会第十六次会议;

  3.2013年8月15日至16日,本****召开第一届董事会第十七次会议;

  4.2013年9月29日至10月30日,本****召开第一届董事会第十八次会议;

  5、2013年12月23日至12月24日,本****召开第一届董事会第十九次会议。

  以上会议召开,事前均以会议通知形式将会议召开的时间、地点、提交审议的事项予以告示,并说明了可委托****人出席和行使表决权,以及****联系地址、联系人等事项。

  (二)董事会审议的决议情况

  1. 2013年3月28日至4月21日,本****第一届董事会第十五次会议利用现代电子网络召开,会议审议通过如下议案并形成了相关决议:(1)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****章程(修订稿);(2)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年财务决算报告(草案);(3)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013年财务预算报告(草案);(4)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年度利润分配方案(草案);(5)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年股金分红方案(草案); (6)审议关于增加湖南炎陵农村商业银行股份有限****股本金的议案;(7)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年度股东大会对董事会授权书(草案);(8)审议董事会对董事长授权书(草案);(9)审议董事会对经营层授权书(草案);(10)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013-2015年三年发展规划(草案);(11)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2012年度关联交易报告(草案);(12)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013-2015年资本充足率管理规划(草案);(13)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013-2015年薪酬提取方案(草案);(14)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限********管理机**建设三年规划(草案);(15)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****关于开办外汇业务的议案(草案);(16)审议关于解聘谢礼焕同志审计合规部总经理职务的议案(草案);(17)审议关于聘任罗建强同志为审计合规部总经理职务的议案(草案);(18)审议湖南炎陵农村商业银行股份有限****2013年薪酬提取及分配方案(草案)。

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